江蘇康眾數(shù)字醫(yī)療科技股份有限公司

　　董事會秘書工作細(xì)則

　　第一章總則

　　第一條為促進(jìn)江蘇康眾數(shù)字醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的

　　規(guī)范化運(yùn)作水平，充分發(fā)揮董事會秘書的作用，加強(qiáng)對董事會秘書工作的指導(dǎo)，現(xiàn)

　　依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國

　　證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、

　　《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律、行

　　（以下簡稱“《公司章程》”）

　　的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定《江蘇康眾數(shù)字醫(yī)療科技股份有限公司董事

　　第二條董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)及《公司章程》，對公司負(fù)有忠

　　第三條本細(xì)則規(guī)定了董事會秘書的任職資格、工作職責(zé)、權(quán)限以及法律責(zé)任

　　第四條本細(xì)則適用于指導(dǎo)董事會秘書規(guī)范履職，是董事會規(guī)范、審查、考核、

　　第二章董事會秘書的任職資格

　　第五條公司董事會設(shè)董事會秘書1名，作為公司與上海證券交易所之間的指

　　定聯(lián)絡(luò)人。董事會秘書是公司的高級管理人員，承擔(dān)有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司

　　章程》對公司高級管理人員所要求的責(zé)任與義務(wù)，享有相應(yīng)的工作職權(quán)，并獲取相

　　（二）具備履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識；

　　第七條具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會秘書：

　?。ㄒ唬┯小豆痉ā芬?guī)定不得擔(dān)任高級管理人員情形的；

　?。ǘ┳罱?年曾受中國證監(jiān)會行政處罰，或者被中國證監(jiān)會采取市場禁入措

　?。ㄈ┰蛔C券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任科創(chuàng)公司董事會秘書；

　?。ㄋ模┳罱?年曾受到證券交易所公開譴責(zé)或者3次以上通報(bào)批評；

　?。ㄎ澹┥虾ＷC券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。

　　第三章董事會秘書的聘任與解聘

　　第八條董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或解聘。

　　第九條公司聘任董事會秘書后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告并向上海證券交易所提交下列

　?。ㄒ唬┒聲扑]書，包括董事會秘書符合上海證券交易規(guī)定的任職條件的說

　?。ㄋ模┒聲貢耐ㄓ嵎绞?，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及

　　上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上海證券交易所提交變

　　第十條董事會解聘董事會秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無故解聘。

　　如董事會秘書被解聘或辭職，公司應(yīng)在原任董事會秘書離職后3個(gè)月內(nèi)聘任董

　　第十一條公司董事會秘書具有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自相關(guān)事實(shí)發(fā)生之

　　（二）連續(xù)3個(gè)月以上不能履行職責(zé)；

　　（三）在履行職責(zé)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，后果嚴(yán)重的；

　?。ㄋ模┻`反法律法規(guī)或其他規(guī)范性文件，后果嚴(yán)重的。

　　董事會秘書被解聘時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告，說明原因并公告。

　　第十二條公司董事會秘書被解聘或辭任離任的，應(yīng)當(dāng)接受公司董事會的離任

　　董事會秘書辭任后未完成上述報(bào)告和公告義務(wù)的，或者未完成離任審查、文件

　　第十三條公司董事會秘書空缺期間，公司董事會應(yīng)當(dāng)及時(shí)指定一名董事或高

　　董事會秘書空缺時(shí)間超過三個(gè)月的，公司法定代表人應(yīng)當(dāng)代行董事會秘書職責(zé)，

　　并在代行后的6個(gè)月內(nèi)完成董事會秘書的聘任工作。

　　第四章董事會秘書履職

　　第十四條董事會秘書的職權(quán)范圍為：組織籌備董事會會議和股東會，準(zhǔn)備會

　　議文件，安排有關(guān)會務(wù)，負(fù)責(zé)會議記錄，保障記錄的準(zhǔn)確性，保管會議文件和記錄

　　資料等，主動掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況，對實(shí)施中出現(xiàn)的重要問題，應(yīng)及時(shí)向董事

　　第十五條公司董事會秘書對公司和董事會負(fù)責(zé)，履行以下職責(zé)：

　?。ㄒ唬┺k理信息披露事務(wù)，包括負(fù)責(zé)公司信息對外發(fā)布、未公開重大信息的保

　　密工作以及內(nèi)幕信息知情人報(bào)送事宜，制定并完善公司信息披露事務(wù)管理制度；

　　（二）督促公司相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定，協(xié)助相關(guān)各方及

　　（三）關(guān)注媒體報(bào)道，主動向公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人求證，督促董事會及

　?。ㄋ模┙M織籌備并列席董事會會議及其專門委員會會議和股東會會議；

　?。ㄎ澹﹨f(xié)助董事會建立健全公司內(nèi)部控制制度，積極推動公司避免同業(yè)競爭、

　?。┴?fù)責(zé)投資者關(guān)系管理事務(wù)，完善公司投資者的溝通、接待和服務(wù)工作機(jī)

　　（七）負(fù)責(zé)股權(quán)管理事務(wù)，包括保管股東持股資料，辦理限售股相關(guān)事項(xiàng)，督

　?。ò耍﹨f(xié)助董事會制定公司資本市場發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助籌劃或者實(shí)施再融資或者

　?。ň牛┴?fù)責(zé)公司規(guī)范運(yùn)作培訓(xùn)事務(wù)，組織董事、高級管理人員及其他相關(guān)人員

　　（十）提示董事、高級管理人員履行忠實(shí)、勤勉義務(wù)，如知悉前述人員違反相

　　關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或公司章程，作出或可能作出相關(guān)決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)予以警

　　（十一）《公司法》《證券法》以及中國證監(jiān)會和上海證券交易所要求履行的

　　第十六條為強(qiáng)化董事會的戰(zhàn)略決策和導(dǎo)向功能，董事會秘書有責(zé)任為公司重

　　大事項(xiàng)決策提供咨詢和建議，同時(shí)應(yīng)確保股東會、董事會在對重大事項(xiàng)做出決策時(shí)

　　嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。根據(jù)董事PG電子官網(wǎng)會要求，參加組織董事會決策事項(xiàng)的咨詢、分析，

　　第十七條公司應(yīng)當(dāng)為董事會秘書履行職責(zé)提供便利條件，董事、其他高級管

　　董事會秘書有權(quán)了解公司的經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況，參加有關(guān)會議，查閱相關(guān)文件，

　　第五章董事會秘書的法律責(zé)任

　　第十八條董事會秘書對公司負(fù)有誠信和勤勉的義務(wù)，承擔(dān)高級管理人員的有

　　關(guān)法律責(zé)任，應(yīng)當(dāng)切實(shí)遵守《公司章程》及其他有關(guān)的法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文

　　第十九條董事會秘書不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公

　　司的財(cái)產(chǎn)。董事會秘書執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》的有關(guān)規(guī)

　　第二十條董事會秘書于任職期間出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，董事會應(yīng)終止對其聘

　?。ㄒ唬┪茨苈男杏嘘P(guān)職責(zé)和義務(wù)，給公司造成重大損失；

　?。ǘ┰趫?zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有

　　（三）泄露公司機(jī)密，給公司造成嚴(yán)重后果或惡劣影響；

　　第二十一條董事會秘書于任職期間不得有下列行為：

　?。ㄒ唬┮匀魏卫碛珊头绞角终脊矩?cái)產(chǎn)、挪用公司資金；

　?。ǘ┮匀魏卫碛珊头绞綄⒐举Y金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬

　?。ㄋ模┻`反《公司章程》的有關(guān)規(guī)定或者未向董事會或者股東會報(bào)告，并按照

　　《公司章程》的規(guī)定經(jīng)董事會或者股東會決議通過，直接或者間接與公司訂立合同

　?。ㄎ澹├寐殑?wù)便利，為自己或他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會，但向董事會或

　　者股東會報(bào)告并經(jīng)股東會決議通過，或者公司根據(jù)法律、行政法規(guī)或者公司章程的

　?。┪聪蚨聲蛘吖蓶|會報(bào)告，并經(jīng)股東會決議通過，自營或者為他人經(jīng)

　　董事會秘書違反上述規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。

　　第六章其他

　　第二十二條董事、總經(jīng)理及公司內(nèi)部有關(guān)部門應(yīng)支持并配合董事會秘書依法

　　履行職責(zé)，在機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作人員配置以及經(jīng)費(fèi)等方面予以必要的保證。公司各有

　　第二十三條本細(xì)則其他未盡事宜或與《公司法》《公司章程》以及國家的有

　　關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章規(guī)定不一致的，以上述法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)

　　第二十四條本細(xì)則由董事會負(fù)責(zé)制定、解釋并適時(shí)修改。

　　第二十五條本細(xì)則自董事會會議審議通過之日起生效。

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　　以上內(nèi)容與證券之星立場無關(guān)。證券之星發(fā)布此內(nèi)容的目的在于傳播更多信息，證券之星對其觀點(diǎn)、判斷保持中立，不保證該內(nèi)容（包括但不限于文字、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)內(nèi)容不對各位讀者構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。如對該內(nèi)容存在異議，或發(fā)現(xiàn)違法及不良信息，請發(fā)送郵件至，我們將安排核實(shí)處理。如該文標(biāo)記為算法生成，算法公示請見 網(wǎng)信算備240019號。